SEB betalar 33 miljoner dollar – amerikanska granskningar avslutade

SEB har nått en slutlig överenskommelse med New York State Department of Financial Services (DFS) om bankens historiska rutiner för kundkännedom och transaktionsövervakning i Baltikum under perioden 2015–2019.

Överenskommelsen innebär att SEB ska betala 33 miljoner dollar, motsvarande cirka 310 miljoner kronor. Kostnaden redovisas som en rörelsekostnad under fjärde kvartalet 2026 och väntas få begränsad finansiell påverkan. Bankens kostnadsmål för helåret ligger fast.

Samtidigt har det amerikanska justitiedepartementet, DOJ, avslutat sin granskning utan åtgärder. Därmed är samtliga amerikanska ärenden kopplade till bankens historiska arbete mot penningtvätt avslutade.

DFS framhåller att SEB har samarbetat under granskningen och vidtagit åtgärder för att komma till rätta med identifierade brister.