FI ger Svea Bank anmärkning och sanktionsavgift på 170 miljoner – Marknadsnytt | InvesteraMera
FI ger Svea Bank anmärkning och sanktionsavgift på 170 miljoner
Finansinspektionen, FI, ger Svea Bank en anmärkning och en sanktionsavgift på 170 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.
FI bedömer att banken haft brister i riskbedömningar, kundkännedom och åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
- Att banker och finansiella företag följer penningtvättsreglerna är en förutsättning för att de ska kunna motverka risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i sin verksamhet. Svea har haft brister i grundläggande delar i sitt arbete med detta, säger Malin Alpen, områdeschef Betalningar på FI.